313 8700645
601 829 5686
Actas Consejo de Administración 2026
ACTAS 2026:
Acta No. 323
Agosto 28 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento del Presidente de la reunión.
4. Presentación del cierre del segundo 20% y aprobación de pago del corte de cerramiento perimetral, constructor e interventoría, siguiente etapa 20%.
5. Cuadro comparativo de luminarias perimetrales.
6. Cierre de la reunión.
Compromisos (entre otros):
-Gestionar la compra de 82 luminarias con MR Eléctricos e Iluminaciones por $33.469.940, IVA incluido, y coordinar su instalación.
-Modernizar el Manual de Compras y Contratación.
ANEXOS:
1. Certificación técnica de avance de obra en la construcción del muro de cerramiento perimetral.
2. Completo registro fotográfico de la Interventoría integral No. 3 para la construcción del muro de cerramiento.
3. Cuadro comparativo de oferta proveedores para la iluminación perimetral.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 322
Agosto 12 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento del Presidente de la reunión.
4. Incidente de convivencia con menores de edad.
Compromisos (entre otros):
-Elaborar un proyecto de reglamentación sobre uso de motos, cuatrimotos y carros de golf dentro de la agrupación
-Realizar un censo de motos y cuatrimotos e identificar a sus responsables
ANEXOS:
1. Carta sobre los hechos residente C-112.
2. Informe de novedad del Supervisor de Puesto de Toronto.
3. Versión libre presentada por María Paula A. Q. casa B-109.
4. Declaración de Lorena D. M. niñera.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 321
Julio 30 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento del Presidente de la reunión.
4. Aprobación de actas pendientes.
5. Informe de gestión administrativa a junio de 2026.
5.1. Informe de Interventoría del cerramiento perimetral 2026.
6. Informe de cierre contable a junio de 2026.
7. Informe de Revisoría Fiscal a junio de 2026.
8. Proposiciones y varios.
Compromisos (entre otros):
-Convocar a propietarios interesados en conexión a gas natural.
-Continuar el trámite notarial de actualización de coeficientes.
ANEXOS:
1. Informe de Gestión Administrativa No. 9 de 2026 - junio.
2. Informe Ejecutivo de Gestión de Interventoría y Consultoría a 30 de julio 2026.
3. Informe Ejecutivo y Técnico del 20% del cerramiento perimetral - a julio 25 de 2026.
4. Estados financieros, flujo de efectivo, inversiones, recaudos, cartera,
giros y ejecución presupuestal a junio de 2026.
5. Informe de revisoría fiscal https://auditaph.github.io/serrezuelacontrolinterno
6. Cuadro comparativo de oferta proveedores para la iluminación perimetral.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 320
Julio 27 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento del Presidente de la reunión.
4. Presentación del cierre del primer 20% y aprobación de pago del corte de cerramiento perimetral, constructor e interventoría; siguiente etapa 20%.
Compromisos (entre otros):
-Tramitar el pago del primer corte del 20% al contratista y a la interventoría muro de cerramiento.
-Preparar un resumen financiero sobre rendimientos y aplicación de la
cuota extraordinaria.
ANEXOS:
1. Informe ejecutivo de interventoría - cierre del primer 20% obra del cerramiento perimetral.
2. Certificación, actas de medición y soportes del corte del 20% obra.
3. Registro fotográfico, ensayos, certificados de materiales y planos de control.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 319
Junio 25 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Votación para que las reuniones ordinarias sean de carácter mixto.
4. Nombramiento del Presidente de la reunión.
5. Aprobación de actas pendientes (314, 315, 316 y 317).
6. Informe de gestión administrativa a mayo de 2026.
7. Informe de cierre contable a mayo de 2026.
8. Informe de Revisoría Fiscal a mayo de 2026.
9. Proposiciones y varios.
Compromisos (entre otros):
-informe de gestión la matriz de seguimiento de contratos.
-Gestionar la ampliación de la subestación eléctrica.
ANEXOS:
1. Informe de gestión administrativa a mayo de 2026.
2. Informe de cierre contable a mayo de 2026.
3. Informe de revisoría fiscal a mayo de 2026: https://auditaph.github.io/serrezuela-ECI
4. Análisis de riesgos y plan de mantenimiento preventivo del sistema de bombeo.
5. Cuadro comparativo proveedores para cambio Sistema de Bombeo.
6. Plan detallado de capacitación para el personal sobre el sistema de bombeo.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 315
Mayo 12 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento del presidente de la reunión.
4. Aprobación del acta No. 313.
5. Interventoría del cerramiento perimetral – lectura, revisión y aprobación del contrato.
6. Proposiciones y varios.
Compromisos (entre otros):
-Elaborar la nueva minuta de contrato de interventoría.
-Convocar a reunión extraordinaria para aprobación final del contrato de interventoría.
ANEXOS:
1. Contrato de interventoría integral No. 3 para la construcción
del muro de cerramiento perimetral de la Agrupación.
2. Análisis de riesgos alto, medio y bajo Contrato de Interventoría presentado por la presidenta María Claudia López.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 314
Mayo 07 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento de Presidente de la reunión.
4. Aprobación de actas pendientes.
5. Informe de gestión administrativa enero, febrero y marzo de 2026.
6. Informe de cierre contable a enero, febrero y marzo de 2026.
7. Protocolos de Revisoría Fiscal 2026.
8. Presentación del Ingeniero Hidráulico para el Vallado Malta.
9. Proposiciones y varios.
NOTA:
la Sra. María Claudia López manifestó su inconformidad frente a algunos de los temas discutidos y decide retirarse de la sesión antes de su finalización. Se da por finalizada la reunión ordinaria del Consejo de Administración por falta de quorum deliberatorio.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 313
Abril 27 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento de Presidente de la reunión
4. Aprobación de las actas 311 y 312
5. Cerramiento perimetral, lectura, revisión y aprobación de contrato
6. Proposiciones y varios
Compromisos (entre otros):
-Enviar comunicado a todos los propietarios recordando el reglamento de obras (cuota de mantenimiento de vías, exigencia de póliza, horarios de volquetas.
-Cobrar la cuota de mantenimiento de vías a los propietarios con obras en curso.
-Enviar comunicado para los propietarios de lotes, sobre la poda.
ANEXOS:
1. Proforma - V8 MINUTA CONTRATO DE OBRA cerramiento perimetral.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 312
Abril 16 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento de Presidente de la reunión.
4. Cerramiento perimetral, presentación de evaluación y adjudicación.
5. Portería, estado de presupuesto.
6. Proposiciones y varios.
-Se analiza el caso del propietario en mora b-106 y B-120.
-Sobre proceso a Sandra Moncayo.
Compromisos:
-Se establecen compromisos de cumplimiento inmediato.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 311
Abril 13 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento del Presidente de la reunión.
4. Aprobación de las actas 307, 308, 309 y 310.
5. Cerramiento perimetral: presentación de evaluación y adjudicación.
6. Portería: presentación de evaluación y adjudicación.
7. Proposiciones y varios
- Se atiende derecho de petición Casa B-120.
COMPROMISOS:
Se establecen compromisos de cumplimiento inmediato.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 310
Marzo 24 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Elección miembros de Consejo de administración.
4. Reglamento del Consejo de administración.
5. Nombramiento del Presidente de la reunión.
6. Remodelación portería.
7. Muro de cerramiento perimetral.
8. Proposiciones y varios.
-Sobre reglamento de compras y contratación.
-Zona protegida (CAR)
-Proceso jurídico – vallado
-Reunión técnica para iniciar proceso por invasión de Malta.
-y otros item mas.
COMPROMISOS:
Se establecen compromisos de cumplimiento inmediato.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 318
Junio 13 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento de Presidente de la reunión.
4. Asunto Malta - Belarí.
5. Elección de proveedor del cambio del sistema de bombeo.
6. Aprobación del servicio adicional de seguridad para los frentes de trabajo.
7. Cierre de la reunión.
Compromisos (entre otros):
-Gestionar la firma del contrato de prestación de servicios proceso legal.
-Gestionar la firma del contrato para el paquete técnico interdisciplinario.
-Realizar un análisis de riesgos para el cambio del sistema de bombeo.
ANEXOS:
1. Contextualización técnica preliminar del caso Malta – Belarí.
2. Alcance técnico del paquete interdisciplinario.
3. Propuesta económica y de honorarios profesionales Dr. Perea.
4. Anexo económico comercial – Propuesta IHC.
5. Cuadro comparativo proveedores para cambio Sistema de Bombeo.
6. Cotización servicio adicional de 12 horas para frente de obra.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 317
Mayo 28 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento de Presidente de la reunión
4. Aprobación de Actas 314 y 315
5. Informe de gestión administrativa a abril de 2026
6. Informe de cierre contable a abril de 2026
7. Informe de Revisoría Fiscal a abril de 2026
8. Proposiciones y varios
Compromisos (entre otros):
-Evaluación de alternativas técnicas y económicas para el sistema de bombeo.
-Comunicaciones a propietarios de lotes desocupados recordando sus obligaciones de mantenimiento y limpieza
ANEXOS:
1. Informe de gestión administrativa a abril de 2026.
2. Informe de cierre contable a abril de 2026.
3. Cuadro comparativo proveedores para sistema de bombeo.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 316
Mayo 19 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento del presidente de la reunión
4. Interventoría del cerramiento perimetral – lectura, revisión y aprobación del contrato.
5. Cierre de la reunión.
Compromisos (entre otros):
-Radicar ante la notaría la minuta con los coeficientes de copropiedad para su corrección.
ANEXOS:
1. Contrato de interventoría integral No. 3 para la construcción
del muro de cerramiento perimetral de la Agrupación.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 309
Marzo 13 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Respuesta Luis Franco y definición del cerramiento.
4. Contrato portería.
5. Definición de contrato interventoría.
6. Filtro de la vía al Shut.
7. Carlos Mejía - pago total.
8. Concepto de entrevistas para revisor fiscal Cierre de la reunión.
COMPROMISOS:
Se establecen compromisos de cumplimiento inmediato.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 308
Feb. 19 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento de Presidente de la reunión.
4. Aprobación de las actas 304, 305 y 306.
5. Artecon
6. Ingenium Holding – Cerramiento y Portería.
7. Proyecto CCTV - presentación de evaluación.
8. Presupuesto y fecha de la asamblea.
9. Proposiciones y varios
-Se solicita una reunión con la Secretaria de hacienda para hablar del tema de actualización de catastral.
Compromisos:
-Se establecen compromisos de cumplimiento inmediato.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 307
Feb. 12 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento de Presidente de la reunión
4. Aprobación de las actas 304, 305 y 306
5. Informe Consultoría del cerramiento perimetral
6. Informe Consultoría de la portería
7. Informe interventoría de proyectos menores
8. Proyecto CCTV - presentación de evaluación
9. Proposiciones y varios
Compromisos:
-Se establecen compromisos de cumplimiento inmediato.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
Acta No. 306
Enero 29 de 2026
Leer acta:
Temas tratados:
3. Nombramiento del Presidente de la reunión.
4. Aprobación Acta No. 305.
5. Revisión de matriz de pendientes e informe de gestión administrativa – diciembre 2025.
6. Informe cierre contable a diciembre 2025.
7. Informe de revisoría fiscal a diciembre 2025.
8. Proposiciones y varios.
Compromisos:
-Se establecen compromisos de cumplimiento en febrero 2026.
Nota: El acta original con firmas y sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.
La Agrupación Quintas de Serrezuela se ha destacado como uno de los conjuntos mas admirados de la sabana por su característica arquitectónica y belleza natural.
LA CASONA, SEDE SOCIAL DE LA AGRUPACIÓN QUINTAS DE SERREZUELA.
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