2. Aprobación orden del día

3. Lectura, consideración y aprobación Actas # 160/17 y 161/17

4. Informes de Administración:

-Informe sobre el contrato de iluminación perimetral

-Informe sobre proceso jurídico Rafael Puerto frente a la aceptación de Sandra Moncayo de si haber recibo de factura

-Caso Quinta B-101 no se acepta negociación

-Administradora presenta informe de ofertas de diseño, ejecución

e interventoría de las obras a realizar en el 2018

 

4.1. Estado de proyectos de obras e inversiones (reunión 01/11/17)

4.2. Estado actual procesos jurídicos

4. 3. Presentación informe mensual Administradora

5. Estado de cartera a octubre 31 de 2017 y estado actual de la

morosidad (a nov.20/17)

6. Cierre ejercicio anual 2017

6.1. Lineamientos presupuestales 2018

6.2. Cierre contable diciembre 2018 bajo NIIF

6.3. Actividades decembrinas

6.4. Consideración propuesta y proyectos presentados: autorizaciones

7. Proposiciones y varios:

-No se presenta proposiciones

 

Nota: El acta original con firmas y  sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.

2. Consideración, proyección, planeación y aprobación de inversión para necesidades actuales de la Agrupación, en obras de mantenimiento, reparaciones locativas y otras de adecuación de la urbanización.

 

Se presenta la guía de obras prioritarias entre otros:

-Senderos Peatonales

-Reforestación árboles

-Mantenimiento vía

-Alumbrado perimetral

-Gas Natural

 

Nota: El acta original con firmas y  sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.

2. Aprobación orden del día

3. Consideración y aprobación Acta 155/17

4. Informe de Administración

4.1. Presentación informe Administradora:

-Ampliación colector de aguas residuales

-Compra de maquinaria para jardinería

-Adecuación de caseta de los vigilantes

-Modificaci6n - Tokens - Banco BBVA

- Se firma el contrato de inicio de obra  instalación perimetral del conjunto a cargo de la compañía 2MG se entrega anticipo por la suma de $57.304.134

-Se solicita a interventoría revisión  de cableado eléctrico instalado  en  la Etapa No. 3. Interventor envía informe.

 

4.2. Consideraciones, aprobaciones y autorizaciones

5. Estados de cartera a mayo 31/17 y estado actual de la morosidad (a junio 21)

6. Análisis temas relacionados con seguridad de la copropiedad

7. Revisión estado actual procesos jurídicos y pre jurídicos:

- Sobre los títulos valores por $10.000.000

-Proceso Agrupación Quintas de Serrezuela Vs Carlos Evelio Campo

Giraldo B-105

 

8. Proposiciones y Varios:

-No se presenta proposiciones

 

Nota: El acta original con firmas y  sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.

2. Aprobación orden del día

3. Consideración y aprobación Acta # 154/17

4. Informe de Administración

4.1. Presentación informe

- Informe sobre ampliación Vía Mosquera - La Mesa

-Desbordamiento de aguas lluvias

-Se recibe obra de ampliación y mantenimiento dela cerca eléctrica

- Se analiza el tema relacionado con la "entrega" de las subestaciones a CODENSA

- Despumes de observaciones de Revisor Fiscal y el asesor jurídico es necesario modificar puntos al contrato de iluminación

 

4.2. Consideraciones, aprobaciones y autorizaciones

5. Análisis y consideración estados financieros a marzo 31 de 2017

6. Estados de cartera a abril 30 de 2017 y estado actual de la morosidad

7. Revisión estado actual procesos jurídicos y pre jurídicos:

-Se niega solicitud de convocar a Asamblea extraordinaria con el fin de tratar problema de la Quinta B-101 de la empresa SERFELSA

- Consejeros buscan vías jurídicas para la cancelación del contrato

de la empresa de vigilancia por su incumplimiento

 

8. Proposiciones y Varios:

- Consejero Rafael Triviño presenta queja respecto a la zona del Campo de Práctica del Serrezuela Country Club

 

Nota: El acta original con firmas y  sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.

2. Aprobación orden del día

-Informe empresa de seguridad Risk & Solutions

3. Consideración y aprobación Acta # 159/17

4. Consideración y aprobación estados financieros

4.1. Balance general a septiembre 30 de 2017

4.2. Estado de resultados de enero 1 a septiembre 30 de 2017

4.3. Ejecución presupuesta! a septiembre 30 de 2017

5. Estado de cartera a septiembre 30 de 2017 y estado actual de la morosidad (a oct.15/17)

6. Informes de Administración:

-Se lee comunicación del Sr. Rafael Triviño donde denuncia malos manejos de dineros en el contrato de mantenimiento de vallados

-Se presenta carta de Proenergia con observaciones a los prediseños (planos y memorias) de la iluminación perimetral

-Se realiza mantenimiento a vallado ubicado entre las Quintas A-126 hasta A-123

 

6.1. Revisión estado actual procesos jurídicos

6.2. Presentación informe mensual Administradora

6.3 Consideración propuestas y proyectos; autorizaciones

7. Proposiciones y varios:

-Se propone conseguir más cotizaciones para realizar el mantenimiento de tanques

-Sr. Edward Guevara solicita incluir en acta que en caso de emergencia de inundación, responsabilizar al Sr. Rafael Triviño

-Se acuerda realizar reunión extraordinaria del Consejo de Administración para tratar el tema de planeación de obras

 

Nota: El acta original con firmas y  sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.

El orden del día propuesto para la sesión es el siguiente:

2. Aprobación del orden del día.

3. Consideración de y aprobación Acta 158/17

4. Informe de Administración:

-Administradora informa que contrato diseño de iluminación se firma el 28 de agosto pero contratista aun no entrega obra

-Inicia contrato con firma de seguridad Risk

-Consejeros manifiestan preocupación por la manera que se están llevando los requisitos de contratación

-Se realiza compra de tractor por $15.412.950

-Se inicia prueba de limpieza de vallados

-Se inicia tala de arboles

 

4.1. Presentación informe Administradora.

4.2. Consideraciones, aprobaciones y autorizaciones.

-La Administradora presenta tres cotizaciones para el diseño del paisajlsmo del conjunto

-Propuesta valor reinversión por parte de empresa de seguridad Risk

5. Estado de cartera a agosto 31 de 2017 y estado actual de morosidad a sep 15/17

6. Informe de abogados y revisión estado actual estado  procesos  jurídicos.

7. Proposiciones y varios:

-Se estudia la viabilidad de la instalación de la red de gas natural

 

Nota: El acta original con firmas y  sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.

2. Aprobación orden del día

3. Consideración y aprobación ActaS152/17 y 153/17

4. Informe de Administración

4.1. Presentación informe

-Delicada información sobre la pertenencia de las subestaciones entregada por Codensa

-Sobre la construcción Quinta B-109

-Se realiza petición a Gestión Integral de Tierras sobre el ingreso al Conjunto de aguas lluvias recogidas en la Vía a la Mesa

-Se informa sobre 2 contratos activos: arreglos cerca perimetral y Cerramiento perimetral adicional.

-Se hace firmar el otro sí que modifica la cláusula primera de los contratos con los jardineros

 

4.2. Consideraciones, aprobaciones y autorizaciones:

-Se recibe propuesta de compostaje Quinta C-102 realizando un canje con la deuda actual de cartera

 

5. Análisis, consideraciones y propuestas tema seguridad para la urbanización :

-Se cita a reunión con él Gerente de FERAC y se cancela contrato con la empresa de vigilancia

-La Administradora solicita aclaración al arquitecto Edward Guevara, sobre la puesta en funcionamiento del alumbrado perimetral

-Consejo de Administración aprueba la ejecución del contrato con la empresa 2MG

 

6. Estados de cartera y morosidad a marzo 31/17 y estado actual de la morosidad

7. Revisión estado actual procesos jurídicos y pre jurídicos

-Se contrató al Dr. José Góngora para el retiro de los títulos judiciales por valor de $10.000.000 en el caso de IG Colombia, Quinta B-116

 

8. Proposiciones y Varios

-No se presenta proposiciones

 

Nota: El acta original con firmas y  sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.

2. Aprobación orden del día

3. Atención casos relacionados con temas jurídicos

3.1. Solicitud representantes caso Quinta B-101

3.2. Consideraciones y definiciones con abogados contratados caso Quinta B-101

3.3. Informe jurídico "Caso Puerto": Consideraciones y definiciones

3.4. Títulos por $10.000.000 a cargo de IG Colombia - Rafael Triviño. Se acuerda dar poder a un abogado para retirar los títulos.

4. Informes financieros

4.1. Estados financieros definitivos a diciembre 31 de 2016

4.2. Estados de cartera y morosidad definitivos a diciembre 31 de 2016

5. Proyecto Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2017

6. Proyecto Presupuesto de Inversiones para el año 2017

7. Convocación Asamblea General Ordinaria

7.1. Aprobación fecha y Orden del Día

7.2. Consideraciones generales

 

Nota: El acta original con firmas y  sello se encuentra disponible en la administración de la Agrupación.